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EB-5项目中的“区域中心”是什么?

2015-06-10 9:00 | By Min Chan

通常来说,对参与EB-5项目感兴趣的海外投资移民者一般通过以下两个途径进行申请:一是从直接调查符合美国移民局标准的项目入手,二是通过EB-5项目的区域中心来办理移民。由于区域中心提供给投资者更大的投资灵活性,这使得它更加的受欢迎,即超过百分之九十的EB-5申请书是由区域中心提交的。

区域中心是美国移民局认可的公立或私立的机构,以通过提供在特定的地区和工业范围内的投资机会来刺激经济的增长。通常,区域中心已经对特定项目有一定了解与规划,在这种条件下,它可能会以经济利益顾问或作为开发商股东方的方式来推进项目的建设。

此外,区域中心承担着不同的责任和义务。在最基本的情况下,它简单的作为一个赞助商,以便一个项目可以接收与一区域中心相关联的利益。从本质上来说,这个机构主要通过EB-5项目来进行融资,故其又可以被称为新实体商业企业 (New Commercial Enterprise, “NCE”)。它通过支付费用来巩固区域中心的地位及筹款活动的关联网,但在其他方面却只能提供有限的服务。

更多的时候,在开始确定可投资的项目时,区域中心将在筹款过程中发挥重要作用。当判断一个潜在项目是否值得投资时,这里有几个关键因素需要考虑:包括参与方 (项目业主,开发商)的初步审查,市场竞争环境 (此领域是否存在更大市场) 以及融资安排的可行性。

一旦区域中心同意赞助一个项目,它必须再仔细查看所提供的材料,以确保它们的准确性和完整性。其中,对所有可用数据必须进行评估,具体的细节包括了解整体的融资结构,投资性质和项目本身,以及开发人员的资格证书,又被称为工作创建实体 (Job Creating Entity, “JCE”)。通常来说,区域中心将与第三方,例如经济分析师和证券律师进行协作,以检验全部文档。

另外的一个 大多数区域中心所具有的主要功能是对潜在的投资者进行市场推广。除了准备有力的宣传材料以外,良好的人际交往能力,无论是在美国境内还是境外,都是确保项目经费的关键。当与代理商打交道时,关键在于区域中心能够完整的管理事务并保护投资者,确保缴费的的合理性。

此外,将在与银行一起作为托管代理的出资中,区域中心通常会重点验证潜在投资者符合EB-5移民投资计划的资格。其中包括跟踪提交I526后其在美国移民局的状态,如这笔资金批准释放代管的NCE (或资金被拒绝,即投资者的申请未获批准)。最终,区域中心仍需保存数据库中的联系方式和重要的日期以应对未来不断更新或变化的移民局报告要求。

最后,区域中心通常起到的一个重要作用是跟踪和存档被创造的就业机会的信息。通过与JCE的紧密合作,区域中心将收集并向美国移民局提供必要的证明来表明已创造符合要求的工作作为合格投资的结果。另外,区域中心还必须每年提交I924A的补充表格来确保其营业资格。